證券代碼：688518??????證券簡稱：聯(lián)贏激光???公告編號：2023-016
(資料圖片)
??????????????深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司
?????????第四屆董事會第十七次會議決議公告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
???一、董事會會議召開情況
???深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七
次會議于2023年4月20日上午以現(xiàn)場及通訊表決結(jié)合的方式召開。此次會議通
知已于2023年4月10日以書面及郵件通知方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事7
人，實(shí)際出席董事7人，會議由董事長韓金龍主持。會議召集、召開程序符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市聯(lián)贏激光股份有限公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
???二、董事會會議審議情況
???經(jīng)與會董事討論，審議并通過了如下決議：
???（一）審議通過《關(guān)于<2022年年度報(bào)告及其摘要>的議案》。
???董事會認(rèn)為：公司《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》的編制
和審議程序符合法律法規(guī)和證監(jiān)會的規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映
了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，符合中國
證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)要求。董事會保證公司2022年年度報(bào)告及摘要
披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并承擔(dān)法律責(zé)任。
???表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
???該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
???本議案尚需提交股東大會審議。
???（二）審議通過《關(guān)于<2022年度董事會工作報(bào)告>的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
?本議案尚需提交股東大會審議。
??（三）審議通過《關(guān)于<2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
??（四）審議通過《關(guān)于<2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
?獨(dú)立董事將在股東大會上述職。
??（五）審議通過《關(guān)于<2022年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告>的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
??（六）審議通過《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
?本議案尚需提交股東大會審議。
??（七）審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
?本議案尚需提交股東大會審議。
?獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??（八）審議通過《關(guān)于<2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>
的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
?獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??（九）審議通過《關(guān)于<2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告>的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
??獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??（十）審議通過《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
?本議案尚需提交股東大會審議。
?獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??（十一）審議通過《關(guān)于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
?獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??（十二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
?本議案尚需提交股東大會審議。
?獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
??（十三）審議通過《關(guān)于公司使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
?本議案尚需提交股東大會審議。
??（十四）審議通過《關(guān)于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。
??公司為滿足生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，2023年度擬向銀行申請總額
不超過300,000?萬元的綜合授信額度（含固定資產(chǎn)項(xiàng)目貸款授信及子公司授
信）。上述綜合授信額度的申請期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之
日起至2024年5月31日。
?公司2023年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，
具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定。
?表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十五）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司為子公司提供擔(dān)保額度的議案》。
表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
（十六）審議通過《關(guān)于投資設(shè)立子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：同意票4票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
該議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事韓金龍、牛增強(qiáng)及賈松回避表決。
本議案無需提交股東大會審議。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
（十七）審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。
表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
特此公告。
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