證券代碼：605068???證券簡稱：明新旭騰????????公告編號：2023-023
轉(zhuǎn)債代碼：111004???轉(zhuǎn)債簡稱：明新轉(zhuǎn)債
(資料圖)
?????????明新旭騰新材料股份有限公司
??????第三屆董事會第十三次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??一、董事會會議召開情況
??明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次
會議于?2023?年?04?月?19?日以現(xiàn)場+通訊表決方式召開。本次會議的會議通知和
材料已于?2023?年?04?月?09?日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出。會
議由董事長莊君新先生主持，會議應(yīng)到董事?7?人，實到董事?7?人，公司監(jiān)事、高
級管理人員列席會議。
??本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。
??二、董事會會議審議情況
??（一）審議通過《2022?年年度報告及其摘要》
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年年度
報告》和《明新旭騰?2022?年年度報告摘要》。
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（二）審議通過《2022?年度董事會工作報告》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（三）審議通過《2022?年度總經(jīng)理工作報告》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??（四）審議通過《2022?年度財務(wù)決算報告》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（五）審議通過《2023?年度財務(wù)預(yù)算報告》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（六）審議通過《2022?年度利潤分配預(yù)案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2022?年
度利潤分配預(yù)案的公告》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（七）審議通過《關(guān)于?2022?年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年度募
集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
??公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)
容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公
司關(guān)于明新旭騰?2022?年度募集資金存放與使用情況的核查意見》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??（八）審議通過《關(guān)于?2023?年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2023?年
度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。
??公司獨立董事發(fā)表了專項說明和獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信
息披露媒體披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專
項說明及獨立意見》和《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)
事項的獨立意見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（九）審議通過《關(guān)于?2023?年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2023?年
度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的公告》。
??（十）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于使用部分
閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》。
??公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)
容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公
司關(guān)于明新旭騰新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金
的核查意見》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??（十一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于使用閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
??公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)
容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公
司關(guān)于明新旭騰新材料股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
之核查意見》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十二）審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于使用閑置
自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十三）審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員?2022?年度薪
酬及?2023?年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十四）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于續(xù)聘公司
??公司獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指
定信息披露媒體披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)
事項的事前認(rèn)可意見》和《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相
關(guān)事項的獨立意見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十五）審議通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于開展票據(jù)
池業(yè)務(wù)的公告》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十六）審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于開展外匯
套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十七）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司及子公司?2023?年對外捐贈額度的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于授權(quán)公司
及子公司?2023?年對外捐贈額度的公告》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??（十八）審議通過《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性
股票及調(diào)整回購價格的議案》
??表決結(jié)果：同意?5?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票，關(guān)聯(lián)董事劉賢軍和胥興春回避
表決。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2021?年
限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格的公告》。
??公司財務(wù)顧問深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司發(fā)表了獨立財務(wù)顧問報告，
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《深圳市他山企業(yè)管理咨詢有
限公司關(guān)于明新旭騰新材料股份有限公司?2021?年限制性股票激勵計劃回購注銷
部分限制性股票及調(diào)整回購價格的獨立財務(wù)顧問報告》。
??上海市錦天城律師事務(wù)所發(fā)表了法律意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信
息披露媒體披露的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于明新旭騰新材料股份有限公司
律意見書》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??（十九）審議通過《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份
及其變動管理制度>的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰董事、監(jiān)事和
高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度》。
??（二十）審議通過《關(guān)于公司變更會計政策的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于會計政策
變更的公告》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??（二十一）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于修訂<公
司章程>的公告》和《明新旭騰新材料股份有限公司章程》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（二十二）審議通過《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年度內(nèi)
部控制評價報告》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??（二十三）審議通過《2023?年第一季度報告》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2023?年第一
季度報告》
????。
??（二十四）審議通過《關(guān)于召開公司?2022?年年度股東大會的議案》
??公司擬于?2023?年?05?月?12?日召開?2022?年年度股東大會。
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于召開公司
??特此公告。
???????????????????????????????明新旭騰新材料股份有限公司
??????????????????????????????????????????董事會
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